В Иркутске пресекли деятельности группировки по незаконному обналичиванию денег

В Иркутске полицейские пресекли деятельность группы граждан, которые незаконно обналичивали денег. Об этом 20 ноября 2018 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Предварительно установлено, что с января 2016 года по ноябрь 2018 года преступники обналичивали деньги на съемной квартире через фирмы, зарегистрированные на подставные лица. Незаконный доход мог составить более 10 млн рублей.

В офисе и по адресам места жительства предполагаемых нарушителей обнаружили документацию и электронные носители информации. Также найдены печати фирм различных наименований, оснастки к ним, оборудование для счета денег, электронные ключи с системой «банк-клиент», а также телефоны, используемые для управления счетами юридических лиц.

В настоящий момент подозреваемые активно сотрудничают со следствием.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Осуществление банковской деятельности без лицензии с извлечением выгоды в особо крупном размере».

Иллюстрации: 
Комментарии

Нажмите "Отправить". В раcкрывшейся форме введите свое имя, нажмите "Войти". Вы представились сайту. Можете представиться через свои аккаунты в соцсетях. После этого пишите комментарий и снова жмите "Отправить" .

Система комментирования SigComments