В Иркутске осудили группу людей, которые незаконно обналичили 600 млн. рублей

В Иркутске вынесены приговоры в отношении членов организованной группы, занимающейся обналичиванием и транзитированием денег, в том числе заграницу. Организатору незаконной банковской деятельности Свердловский районный суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тыс. руб., а его подельникам по 4,5 года условно также с выплатой крупных штрафов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Незаконный доход от действий злоумышленников превысил 9 млн руб. Всего же через счета нелегальных фирм участников организованной группы прошло свыше 600 млн. рублей, за рубеж выведено более 100 млн. рублей.

Следователи выяснили, что сообщники, не имея каких-либо разрешительных документов, обналичивали и транзитировали деньги клиентов за комиссионное вознаграждение, используя коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц.

Объем уголовного дела превысил 40 томов. Обвиняемые в совершении преступлений вину признали, один из них оказывал активное содействие правоохранителям на протяжении всего следствия.

Это первый в регионе случай, когда за незаконную банковскую деятельность осуждены люди, выводившие деньги заграницу. Также это первый в России случай, когда дело о транзитировании денег за рубеж рассматривалось по статье 193 прим.1 (в составе организованной группы).