В Ангарске осудят преступников за незаконную обналичку 3,5 млрд рублей

В Ангарске перед судом предстанет организованная преступная группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью. Пять из шести членов группировки родственники. Как сообщила 19 июля пресс-служба ангарского суда, незаконными операциями они занимаются с января 2015 года до июня 2017. За два года члены ОПГ обналичили около 3,5 миллиардов рублей, а сами они получили доход в виде комиссии на сумму почти 105 миллионов рублей. 

Размер процентной ставки, взимаемой за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств, составлял не менее 3 процентов.

Кроме того, 62-летний лидер группировки и двое из соучастников обвиняются в незаконном образовании организации. По данным следствия, они зарегистрировали свыше 30 обществ с ограниченной ответственностью на подставных лиц и открыли расчетные счета в банках. 
 

Комментарии

Нажмите "Отправить". В раcкрывшейся форме введите свое имя, нажмите "Войти". Вы представились сайту. Можете представиться через свои аккаунты в соцсетях. После этого пишите комментарий и снова жмите "Отправить" .

Система комментирования SigComments