Не наступайте на те же грабли!

Ш. 20.10.2009 г. заключила договор «Пенсионный» с кредитным потребительским кооперативом граждан «Департамент вкладов и займов», сделала вклад на сумму 100 000 тысяч рублей, ранее, 17.10.2008 г., супруг Ш. (в настоящее время является умершим) также заключал договор «Пенсионный» с вышеназванным кооперативом на сумму 110 000 (сто десять) тысяч рублей.

Обязательство возвращения вклада и процентов кредитным потребительским кооперативом «Департамент вкладов и займов» не исполнено, 18 мая 2009 года в отношении КПКГ ДВиЗ введена процедура наблюдения, применяемая при банкротстве, а 16 октября 2009 года по группе лиц возбуждено уголовное дело по ст. 159, часть 4, и находится в ОСЧ при МВД России по СФО в г. Иркутске. Долг и проценты пострадавшим не возвращены до настоящего времени. Неправомерным образом неустановленная группа лиц узнала все данные по вышеуказанным потерпевшим... Со слов потерпевшей для связи дали номера телефонов...

19 октября 2011 года Ш. обратилась в ОП-3 УМВД г. Иркутска, материалы проверки сообщения о преступлении принял... Факт обращения зарегистрирован.

28 октября 2011 года составлено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ. Постановление об отказе в возбуждении утвердил начальник ОП-3 УМВД России по г. Иркутску.

В нарушение требований заявителю не сообщено (ни почтой, ни устно), что принято правовое решение об отказе в возбуждении уголовного дела... гр. Ш. не была признана потерпевшей. (Опубликовано с сокращениями)

От редакции. Уважаемая гр. Ш! Отвечает зампрокурора Свердловского района старший советник юстиции Ю.В.Доценко. Проверкой установлено, что 19.10.2011. в ОП-3 УМВД России по г. Иркутску поступило заявление гр. Ш. о привлечении к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые обманным путем завладели принадлежащими заявителю денежными средствами на сумму 52 000 рублей.

По данному заявлению сотрудниками ОУР ОП-3 УМВД РФ по г. Иркутску проведена проверка, по результатам которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела... 30.10.2011 прокуратурой района постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, принятое сотрудниками ОУР ОП-3 28.10.2011, отменено, материал проверки направлен начальнику ОП-3 для организации дополнительной проверки...

11.03.2012 прокуратурой постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, материал проверки направлен руководителю ОПС-3 СУ УМВ России по г. Иркутску для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

За допущенные нарушения при рассмотрении заявления гр. Ш. в адрес начальника УМВД России по г. Иркутску внесено представление об устранении нарушений уголовно-процессуального закона. (Опубликовано с сокращениями) Также ваше письмо комментирует начальник ОП № 3 УМВД России по г. Иркутску полковник полиции Т.Л.Гайирбегов. Довожу до вашего сведения, что 19.10.2011 года в отдел полиции № 3 УМВД России по г. Иркутску обратилась гр. Ш. о совершении в отношении нее мошеннических действий со стороны неизвестных лиц. Данное заявление было зарегистрировано... и передано для проведения проверки оперуполномоченному... В ходе проведения проверки было установлено, что Ш. заключила договор «Пенсионный» с КПК граждан «Департамент вкладов и займов» и сделала вклад на сумму 100 000 рублей. Ранее супруг гр. Ш. также сделал вклад в указанный кооператив на сумму 110 000 рублей.

Свои обязательства «Департамент вкладов и займов» не выполнил, в связи с чем в отношении учредителей данной организации было возбуждено уголовное дело. Данное уголовное дело находится в производстве ОСУ при МВД России по СФО. В августе 2011 года на домашний телефон Ш. позвонил неизвестный и предложил решить вопрос о возвращении суммы вклада, а также процентов по нему, но необходимым условием является оплата госпошлины, почтовых расходов и т. д.

Для связи Ш. дали номера мобильных телефонов якобы сотрудников Генеральной прокуратуры РФ, а также номер счета, на который было необходимо перечислить денежные средства. В результате этого Ш. дважды перевела на счет, который ей дал неизвестный, деньги на общую сумму 52 000 рублей.

С целью установления места, где преступление было окончено, для определения территориальности и подследственности был направлен запрос на имя управляющего Байкальского банка Сбербанка России для определения реквизитов банка, где были обналичены денежные средства, принадлежащие гр. Ш.

В установленный законом срок для принятия правового решения ответ получен не был, в связи с чем установить место, где преступление было окончено, не представилось возможным, и оперуполномоченным... было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела с возбуждением ходатайства перед прокурором района об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и направлении его в ОП № 3 для проведения дальнейшей проверки.

Несмотря на то что Ш. обращалась с заявлением в отдел полиции № 3, ею по непонятным причинам на тот же счет были переведены деньги в размере 44 000 рублей.

В феврале 2012 года материал проверки был возвращен из прокуратуры в ОП № 3 для проведения дополнительной проверки. В связи с тем что пришел ответ на направленный ранее запрос в Байкальский банк Сбербанка России, из которого следовало, что предоставить какую-либо информацию о месте обналичивания денег не могут, сославшись на тайну вкладов в соответствии с ФЗ «О банках и банковской деятельности», данный материал был предоставлен в СО № 3 для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, однако принят не был по причине отсутствия информации о месте обналичивания злоумышленниками денежных средств. В связи с этим данный материал направлен прокурору Свердловского района г. Иркутска для определения подследственности и решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В настоящее время прокурором района принято решение о возбуждении по данному факту уголовного дела по признакам состава преступления и возбуждено уголовное дело. (Опубликовано с сокращениями)

Подготовила Татьяна Мегельбей.

Загрузка...