Предпринимательница из Иркутска «отмыла» на ворованном лесе около 8,5 млн рублей

Источник: Байкал Инфо
04/04/2014 - 11:09

Жительница Иркутска подозревается в контрабанде леса за рубеж и отмывании денег, приобретенных преступным путем. Как сообщает в начале апреля 2014 года пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, как было установлено в ходе проверки, 30-летняя женщина, являясь директором акционерного общества, в период с ноября 2012 по май 2013 года заключила международные контракты с двумя иностранными торговыми компаниями на поставку круглой сосны.

Предпринимательница внесла в декларации на перевозимый лес фиктивные сведения. После чего на валютный счет акционерного общества  поступило около 8,5 млн рублей. В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, добытыми контрабандой денежными средствами в особо крупном размере, злоумышленница перевела валюту на коммерческий счёт другого предприятия, чем обеспечила себе возможность распоряжаться деньгами по своему усмотрению.

31 марта следственной частью Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного статьёй 174.1 уголовного кодекса «Совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами».