На "Департамент вкладов и займов" завели дело

Отдел по расследованиям преступлений в сфере экономики следственного управления МВД Бурятии расследует уголовное дело относительно кредитного кооператива "Департамент вкладов и займов".

Как пояснила начальник отдела Анна Диянова, уголовное дело по Департаменту вкладов и займов с признаками части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России "Мошенничество в особо крупном размере" было возбуждено 14 января 2010 года.

Сегодня в расследовании фигурируют фамилии 775 вкладчиков, и это не окончательное число жертв Департамента. Только в последнее время подали заявления около восьмидесяти человек. В следственном управлении отметили тот печальный факт, что большая часть пострадавших — пожилые люди, пенсионеры.

В некоторых случаях сумма вклада почти равнялась одному миллиону рублей. Общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, составила 115 миллионов рублей.

— Изъяты все документы. Точная сумма ущерба будет установлена только после проведения судебно-бухгалтерской экспертизы, потому что учитываются сам вклад и проценты. Непонятно, выплачивались или нет проценты с 2006 года, какие проценты выплачивались, какая имеется задолженность по их выплате. Это все будет рассчитываться, — пояснила Анна Диянова.

Суть мошенничества оказалась проста и незатейлива. Вкладчикам кооператива сулили 30 процентов годовых, что обеспечивало постоянное пополнение кассы. Несмотря на то, что такие обещания даже по самым оптимистичным оценкам близки к сказочным, многие все же доверили собственные сбережения. В результате дивиденды получили только руководители и небольшая часть постоянных клиентов Департамента.

Помимо установления и привлечения к уголовной ответственности виновных лиц, перед милиционерами стоит и другая трудная задача — поиск и возращение денежных средств обманутым вкладчикам.

— Прежде чем говорить о возмещении ущерба, нужно отследить, куда уходили денежные средства и каким образом. Это нужно установить. Естественно, будут проверяться счета в банках, — сообщили в специализированном отделе по расследованиям преступлений в сфере экономики следственного управления.

Метки:
baikalpress_id:  71 111