Горнорудная ОПГ

Подозреваемые в крупном мошенничестве предприниматели могут скрыться от правосудия

Преступная группа, состоящая из жителей Иркутской области, на протяжении нескольких лет занималась хищением бюджетных средств, прикрываясь горнорудной деятельностью. Счет укрытых финансов идет на десятки миллионов рублей. Но в данное время подозреваемые граждане находятся на свободе и, как опасаются в правоохранительных органах, могут скрыться от правосудия.

Флюорит, а проще плавиковый шпат, — минерал, обычно применяющийся в металлургии. При добавлении к металлам во время их производства он снижает температуру плавления. В Бурятии в промышленных объемах шпат не добывают, зато в промышленных масштабах его экспортируют из соседней Монголии на российские металлургические заводы. Некое ООО "Техгеосервис", несколько лет назад зарегистрированное иркутскими жителями в Улан-Удэ, взяло на себя обыкновенные посреднические функции между монгольскими поставщиками и российскими потребителями.

Непритязательный бизнес "Техгеосервиса" впервые заинтересовал правоохранительные органы только в прошлом году. Чуть раньше, во второй половине 2007 года, предприниматели предъявили в Межрайонную инспекцию налоговой службы 2 по Бурятии "заведомо подложные документы" по поводу возмещения НДС. Надо пояснить, что государство возмещает этот налог российским предприятиям, дабы в арифметической прогрессии не росли цены на товары и услуги по цепочке от производителя к потребителю. Это обычная практика.

Но "Техгеосервис", согласно документам, прокрутил деньги через "близкие" фирмы по кругу, фактически оставив их у себя. Таким образом получилось, что у государства перед предприятием образовался фиктивный долг. В данном случае речь идет о 3,66 миллионах рублей. Государство возместило их бизнесменам за якобы законно проведенные сделки: такое преступление далеко не всегда можно разглядеть в бумагах сразу. Это было только начало. Как сообщил корреспонденту "Номер один" источник в правоохранительных органах, "убедившись в том, что их противоправные действия будут безнаказанными ,"Техгеосервис" вновь представил в налоговую инспекцию пакет документов за другой период и также получил возмещение НДС, но уже на 7 миллионов рублей".

Далее, уже в начале 2008 года, "находясь в эйфории от ранее совершенных преступлений, "Техгеосервис" в третий раз предъявляет к возмещению НДС" очередные бумаги, теперь на 8 миллионов рублей. Но здесь номер не прошел, в выплате денег им было отказано, а все прошлые махинации наконец попали в поле зрения правоохранительных органов.

В результате были возбуждены сразу несколько уголовных дел, в которых фигурировали понятия "организованная преступная группа", "злоупотребление доверием", "особо крупный размер", "предварительный сговор". Статья Уголовного кодекса была соответствующая — 159-я, часть 4.

Теперь несколько слов о порядках, которые царили внутри коллектива при разборках между участниками событий, поскольку там также не обошлось без уголовных дел. По версии органов, у себя в компании бизнесмены занимались рейдерством.

Та же группа лиц, которая организовала в свое время улан-удэнский "Техгеосервис", стали соучредителями и "Хоронхойской горной компании" в Кяхтинском районе. По изначальному плану силами компании решено было перерабатывать монгольский плавиковый шпат. Иначе говоря, в светлых головах предпринимателей имелись мысли о добавленной стоимости и собственном производстве.

Для этого в фирму был приглашен специалист из Москвы, который стал соучредителем "Хоронхойской горной компании". Он должен был организовать технологическую линию, то есть подготовить производственный процесс. Что и было сделано. Затем в конце 2007 года между товарищами произошел раскол, а в начале 2008 года на свет появился "фиктивный протокол собрания учредителей" компании. Там указано, что специалист из Москвы добровольно покинул стройные ряды учредителей.

Тот протокол был представлен в налоговые органы, после чего были внесены соответствующие изменения в состав учредителей и, как нам сообщили наши источники, "участники ОПГ завладели 100 процентами долей уставного капитала". По этому поводу возбудили уголовное дело по статье 327, часть 2.

Ну, а то, что в "Техгеосервисе" те же люди без общего собрания участников фирмы, единолично брали кредиты на юридическое лицо (как явствует из документов), можно считать уже пустяком. Так, в "Промсвязьбанке" с мая 2007 по март 2008 года тремя кредитными договорами было взято 78 миллионов рублей. Затем из них 23,9 миллиона перевели в Иркутск, как считают следователи, незаконно, и "нанесли предприятию ущерб". Там статья 201, часть 2 УК России.

В общем, образовался целый "букет" статей и несколько уголовных дел. Они были объединены в одно производство. Но, как отмечает наш источник в правоохранительных органах, члены ОПГ всячески противятся следствию, в частности, оказывают давление на свидетелей (в том числе физическое). Кроме того, "уничтожают документы и пытаются скрыться от органов".

И, самое любопытное, "несмотря на всю тяжесть совершенных преступлений, в июне этого года решением суда в отношении организатора ОПГ была избрана мера пресечения в виде освобождения из-под стражи под залог". То есть подозреваемому дали возможность свободного передвижения.

Популярные материалы по тегам статьи: 
Загрузка...