Криминальный квинтет

В Кировский суд Иркутска направлено уголовное дело по обвинению пятерых участников организованной преступной группы, совершавшей финансовые преступления в банковской сфере. Следователи ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области, которые расследовали это дело, насчитали 186 эпизодов ее криминальной деятельности.

 Рождение этого сообщества молодых специалистов в области экономики и
права относится к 2009 году, когда 25-летний выпускник факультета коммерции и
логистики БГУЭП (условно назовем его Геннадием Васиным) решил, что знаний,
полученных в престижном вузе, ему вполне достаточно, чтобы начать делать деньги
из... воздуха. Идея давно вызрела в его голове, но для ее реализации были
необходимы помощники. Будучи директором небольшой частной фирмы, молодой человек
посвятил в свои планы четверых приятелей, тоже неплохо разбиравшихся в нюансах
коммерческой и банковской деятельности. Партнерам проект понравился своей
креативностью, и весь квартет охотно согласился принять в нем участие на
взаимовыгодных условиях.

 Даже если упустить специфические детали и подробности, то все равно
криминальная схема Васина покажется человеку неискушенному весьма запутанной и
мудреной. Однако, по мнению ее автора, овчинка стоила выделки, поскольку со
временем обещала стать золотым руном.

 Начали партнеры с того, что приобрели комплекты учредительных
документов и печатей многочисленных предприятий.

— В основном они покупали регистрационные документы уже готовых предприятий,
другие фирмы регистрировались по паспортам малоимущих граждан и маргиналов,
которые соглашались на это за небольшое вознаграждение, — рассказывает старший
следователь по особо важным делам ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области
подполковник юстиции Дмитрий Панишев, который вел это дело. — Таким образом, в
активе группы оказалось 43 частных предприятия. По сути, обвиняемые занимались
обналичиванием денег других предпринимателей. Но они понимали, что, если с
одного-двух счетов снимать значительные суммы, банки легко раскроют их схему. В
этом случае служба безопасности может заблокировать счет, пригласить для
выяснения ситуации истинного директора предприятия, начнутся серьезные проблемы
с налоговыми органами. Значит, нужны были меры конспирации. Поэтому, дабы не
вызывать подозрений и не создавать слишком больших финансовых оборотов по одной
и той же фирме, они с помощью поддельных документов открыли свыше 100 расчетных
счетов в самых разных банках.

 Реквизиты этих счетов приятели разослали потенциальным заказчикам,
затем разработали систему использования фиктивных документов (чековых книжек,
доверенностей и платежных поручений), необходимых для получения наличных денег,
которые вскоре потекли ручейком. О том, что синдикат «Васин и партнеры» не
испытывал недостатка в клиентах, свидетельствует один факт: оборот средств на
счетах его фирм-пустышек перевалил за один миллиард рублей. Это были деньги тех
представителей малого бизнеса, которых не устраивала отечественная система
налогообложения.

— Иркутские предприниматели перечисляли Васину в безналичной форме крупные
суммы за якобы выполненные работы, тем самым демонстрируя налоговым органам
значительное увеличение своих затрат, — говорит Дмитрий Панишев. — Участники
группы в свою очередь прогоняли деньги по цепочке счетов, снимали наличные, а
потом за вычетом своего вознаграждения возвращали деньги их владельцу.

Таким способом полученные средства выводились из легального безналичного
оборота в нелегальный оборот налички. Потом эти живые деньги за вычетом 2,5%
возвращались первоначальному хозяину. То есть с каждой обналиченной тысячи
криминальные компаньоны получали 25 рублей. Вроде бы весьма скромно. Но если
вспомнить, что за два года своего существования группа успела совершить 186
подобных финансовых махинаций, а некоторые суммы, полученные ею, представляли
собой числа с шестью-семью нулями, то окажется, что «курочка по зернышку
наклевала» что-то около 25 миллионов.

 В октябре 2011 года сотрудники служб безопасности иркутских банков и
налоговых органов все-таки заинтересовались сомнительными операциями пятерых
молодых предпринимателей. В отношении этих клиентов стали проводиться
специальные мероприятия налогового контроля, а вскоре все члены преступной
группы были задержаны. Что касается самого организатора «проекта», то, по мнению
комиссии судебно-психиатрической экспертизы, «он обладает волевым характером,
организаторскими способностями, у него четко выраженные задатки лидера,
стремление отстаивать престижную роль в референтной группе. Явно обозначена
тенденция к противодействию внешнему давлению, склонность опираться
исключительно на собственное мнение».

 С таким набором деловых качеств Васин уверенно руководил своей
командой, члены которой беспрекословно выполняли все его распоряжения. Получив
на свои расчетные счета очередную сумму денег, поступившую от какого-нибудь не
слишком законопослушного коммерсанта, они все до копейки приносили шефу, который
уже сам распределял добычу между своими «пехотинцами».

 Кроме этого, следствие обнаружило у компании друзей-единомышленников и
другие признаки организованной преступной группы, как то: одинаковая корыстная
мотивация; совместная разработка планов и схем совершения преступлений; наличие
автотранспорта, сотовой факсимильной связи, сети Интернет; распределение ролей
между членами группы; осуществление контроля за исполнением заданий; координация
действий группы; распределение денежных средств, полученных от реализации
преступных планов; устойчивость и сплоченность, основанные на длительном
совместном знакомстве, общности интересов и целей.

...Всем обвиняемым инкриминируются две статьи Уголовного кодекса РФ — 327-я,
ч. 2, и 187-я, ч. 1 и ч. 2: «Подделка документов, печатей, бланков с целью
скрыть другое преступление или облегчить его совершение» и «Изготовление или
сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами,
совершенный организованной группой». Максимальный срок наказания, который суд
может назначить фигурантам этого уголовного дела, до 7 лет лишения
свободы.

Метки:
baikalpress_id:  50 135