Бизнес на беременных

Почти десять лет иркутянка фиктивно трудоустраивала женщин в положении и шиковала на их пособия
Текст: Ольга Романова , Фото: автора и пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области , Пятница , № 7 от 22 февраля 2019 года , #Происшествия
Холеная и уверенная в себе, она подъезжала на дорогом автомобиле и производила впечатление успешной бизнес-леди. Впрочем, так оно и было, если не считать, что весь ее бизнес был построен на обмане и фальсификациях. С 2007 по 2016 год 43-летняя иркутянка обманом получила 59 миллионов рублей из государственной казны. Почти 10 лет она подавала в Фонд социального страхования фиктивные данные на декретниц, а вот деньги получала настоящие. С расчетных счетов подконтрольных ей организаций иркутянка переводила примерно 10% беременной «работнице», а остальное оставляла себе
Холеная и уверенная в себе, она подъезжала на дорогом автомобиле и производила впечатление успешной бизнес-леди. Впрочем, так оно и было, если не считать, что весь ее бизнес был построен на обмане и фальсификациях. С 2007 по 2016 год 43-летняя иркутянка обманом получила 59 миллионов рублей из государственной казны. Почти 10 лет она подавала в Фонд социального страхования фиктивные данные на декретниц, а вот деньги получала настоящие. С расчетных счетов подконтрольных ей организаций иркутянка переводила примерно 10% беременной «работнице», а остальное оставляла себе

На фото — начальник следственной части Следственного управления МУ МВД России «Иркутское» полковник юстиции Татьяна Середа. Следователь отмечает, что на выяснение всех обстоятельств дела — проверку расчетных счетов каждой организации (а их у бухгалтера было более четырех десятков), анализ движения средств по каждому счету фирмы за минувшие 10 лет, почерковедческие, технико-криминалистические, судебно-психиатрические и другие экспертизы — понадобилось 27 месяцев. В итоге все материалы дела уместились в 187 томов. Недавно дело передали в суд
На фото — начальник следственной части Следственного управления МУ МВД России «Иркутское» полковник юстиции Татьяна Середа. Следователь отмечает, что на выяснение всех обстоятельств дела — проверку расчетных счетов каждой организации (а их у бухгалтера было более четырех десятков), анализ движения средств по каждому счету фирмы за минувшие 10 лет, почерковедческие, технико-криминалистические, судебно-психиатрические и другие экспертизы — понадобилось 27 месяцев. В итоге все материалы дела уместились в 187 томов. Недавно дело передали в суд

Около 200 беременных женщин трудоустроила иркутянка почти за десять лет. Правда, только на бумаге. На деле же она подделывала документы на получение материнских пособий и подавала их в Фонд социального страхования. А получив одобрение и бюджетные деньги, иногда до 700 тысяч рублей, распоряжалась ими на свое усмотрение. Малую часть полученной суммы отдавала «работницам», а оставшиеся сотни тысяч вместе с мужем-сообщником тратила на красивую жизнь. И казалось, роскоши не будет конца.

Следователи отмечают, что это дело в своем роде уникальное, ведь подобной мошеннической схемы в России еще не было. С 2007 по 2016 год иркутянке Анне Ильенко (имя изменено. — Прим. авт.) удалось построить прибыльный бизнес на беременных, водить за нос Фонд социального страхования и обмануть государство на 59 миллионов рублей.

— Будучи бухгалтером, она прекрасно знала процедуру получения материнских выплат, — рассказывает начальник следственной части Следственного управления МУ МВД России «Иркутское» полковник юстиции Татьяна Середа. — Вероятно, сначала она подавала документы на законных основаниях, но в какой-то момент на авось сдала на рассмотрение фиктивные бумаги, думая, что в случае чего сможет сослаться на ошибку бух­учета.

Тогда ее подлог так и остался незамеченным. Анна смекнула, что несовершенством системы проверки документов можно воспользоваться. И она обзавелась несколькими фирмами-пустышками, которые существовали только на бумаге, не осуществляли никакой деятельности, но имели печати и расчетные счета. В них она фиктивно трудоустраивала безработных беременных, а в Фонд социального страхования регулярно подавала документы на декретниц. Среди иркутянок прошел слух, что даже не имея работы, можно получить материнские. И вскоре от клиенток, желающих «трудоустроиться», уже не было отбоя — телефон «работодательницы» передавался из рук в руки.

— Они созванивались, и бухгалтер по телефону координировала действия женщины, — продолжает Татьяна Петровна. — Беременной выписывали справку с подписью руководителя и печатью, подтверждающую, что та работает в той или иной организации. По этой справке женщина должна была получить в поликлинике больничный лист и вместе с копией паспорта принести на следующую встречу.

Остальную работу Анна брала на себя: копировала страницу трудовой книжки якобы работницы, вносила в нее данные о трудо­устройстве, ставила печать компании и подпись директора и снова ксерокопировала. Так в считанные минуты человек получал работу и стаж, а также право на получение выплаты. В некоторых случаях Анна не раз клонировала документы, вымарывала одно место работы и вписывала другое, вновь копировала и подавала повторно.

Боясь проверок, первые несколько лет Анна Ильенко довольствовалась малым и подавала в фонд скромные данные. За одну фиктивную работницу на счет подконтрольных ей организаций прилетало от 100 до 200 тысяч. Беременной она отдавала не больше 10% заявленной в обращении суммы. Женщины были рады и этому. Остальное алчный бухгалтер переводила на свои счета. Как известно, аппетит приходит во время еды, вот и аппетиты иркутянки росли год от года. Чтобы удовлетворить свои возрастающие потребности и быть уверенной в безнаказанности, она решила действовать изнутри и привлекла к работе двух сотрудниц Фонда социального страхования.

— Самые большие обороты у нее начались в 2012—2013 годах, — говорят в полиции. — Именно тогда, когда она привлекла в свою мошенническую схему работников фонда.

В следующие годы иркутянка развернулась. Она подавала в ФСС данные уже по максимуму, на одну беременную сумма материнских могла доходить до 700 тысяч рублей. А ведь клиенток у нее было пруд пруди!

Но даже при таких оборотах обратившейся к ней женщине Анна платила не больше 70 тысяч. Остальное без зазрения совести переводила себе. Сейчас речь идет о 59 миллионах рублей, которые финансово подточенная иркутянка незаконно получила из Фонда социального страхования. Это удалось доказать документально, но следователи не исключают, что общая сумма обмана может быть и больше. Какая именно — никто не знает, ведь завербованные бухгалтером сотрудницы фонда делали все возможное, чтобы обман не раскрылся.

— Они подчищали программы, не вносили данные в базу, — перечисляют в полиции. — Пытались скрыть документы от проверок, выносили бумаги, уничтожали. Да и тщательных проверок, вероятно, попросту не проводилось, поэтому эту преступную схему в ФСС так долго никто не замечал.

Деньги Анна тратила на свое усмотрение, ни в чем себе не отказывая. И казалось, что роскошная жизнь может продолжаться бесконечно. Но сколько веревочке ни виться, а конец все равно будет. Следователи не раскрывают всех карт, как бухгалтер и ее соучастники попали в поле зрения полиции, но отмечают, что по ним велась целенаправленная и кропотливая работа. В 2016 году к бухгалтеру нагрянула полиция, и увиденное в квартире поразило воображение даже опытных сотрудников.

— Целая комната была переоборудована под рабочий кабинет, — поясняет Татьяна Середа. — Даже из дома выходить никуда не нужно было, под боком было все необходимое.

Анна не только организовала домашний офис по подделке документов, но и вела подробнейшую базу. На каждую организацию у нее была заведена отдельная папка, на каждую «работницу» — досье со справками. Все структурировано и аккуратно разложено. Полицейские изъяли для изучения картотеку и документы в двух филиалах Фонда социального страхования, где впоследствии проводились тщательные проверки. Специально созданной группе следователей понадобилось больше года, чтобы изучить всю документацию, проверить расчетные счета каждой организации, движение средств по ним за минувшие 10 лет. Эксперты провели больше 90 почерковедческих бухгалтерских, технико-криминалистических, судебно-психиатрических и иных экспертиз. Для сбора доказательной базы правоохранители допросили свыше 350 человек. В конце концов расследование было завершено, а все материалы уместились в 187 томов. Дело передали в суд.

Обвиняют в мошенничестве

43-летней иркутянке, у которой, к слову, трое несовершеннолетних детей (самого младшего она родила, уже будучи под следствием), и ее супругу вменяют две статьи УК: «Мошенничество при получении выплат» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». Прокуратура предъявила им иск на компенсацию незаконно полученных денежных средств, на некоторое имущество наложили арест. Кстати, своей вины обвиняемые не признают и утверждают, что все женщины работали официально, а полученные ими выплаты законны. Под суд пойдут и две бывшие сотрудницы фонда соцстраха, а также семь фиктивно трудоустроенных женщин, получивших материнские. Им грозит ответственность за мошенничество при получении выплат.