В Иркутске задержаны пять человек, подозреваемых в нелегальном обналичивании денег

Источник: Байкал Инфо
12/12/2013 - 16:16

Полиция Иркутской области пресекла деятельность группы лиц, которая нелегально обналичивала деньги - задержаны пятерых человек, подозреваемын в финансовых махинациях. Как сообщает 12 декабря 2013 года пресс-служба ГУ МВД по региону, в течение двух лет женщина-кассир коммерческой фирмы и её подельники, используя фиктивные договоры оказания потребительских услуг, многочисленные поддельные печати, а также цифровые электронные подписи руководителей, занимались обналичиванием крупных денежных сумм, размещённых на счетах коммерческих предприятий и организаций.

Установлено, что к услугам злоумышленников прибегали как юридические лица, так и отдельные граждане. С каждой проведённой операцией сообщники получали 5-7% от суммы. За два года незаконный доход организованной группы составил около 60 млн рублей. В ходе обысков, проведённых в офисах подозреваемых и их квартирах, полицейские изъяли свыше 4 млн рублей и более 50 печатей фирм-однодневок.

Следователями Главного следственного управления МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ («Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Следствие будет ходатайствовать об аресте задержанных лиц.

Загрузка...