Иркутские сыщики отыскали в Геленджике организатора финансовой пирамиды

Источник: Байкал Инфо
17/05/2012 - 10:00

1318691007450В ГУ МВД России по Иркутской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошеннических действий, связанных с деятельностью кредитного союза «Виват». Как сообщает пресс-служба ведомства, в мае 2012 года сыщики установили местонахождение директора кредитного учреждения. Проведя комплекс сложнейших оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД Приангарья задержали генерального директора фирмы в городе Геленджик Краснодарского края. На одной из улиц города автомобиль подозреваемого был остановлен сотрудниками ДПС, после чего его передали иркутским оперативникам.

Напомним, потребительский кооператив «Виват» был создан в 2004 году. Помимо основного офиса в Ангарске, в области были открыты еще два филиала - в Иркутске и в Усолье-Сибирском. «Виват» принимал вклады от населения с последующим инвестированием в сельскохозяйственную отрасль. В 2008-2009 годах выплаты по вкладам прекратились. Офисы во всех городах были закрыты. По результатам проведенных проверок были возбуждены четыре уголовных дела по статьям 159 УК РФ (Мошенничество) и 199 УК РФ (Уклонение от налогов). Сразу после этого владелец компании покинул пределы Иркутской области.

С берегов Черного моря фигурант был доставлен в Иркутск. Следователи ходатайствовали об аресте, однако суд принял решение освободить задержанного под залог в 1 млн 300 тыс. рублей. По словам следственных работников, в ходе проверок инкриминируемые составы преступлений были переквалифицированы, главе «Вивата» предъявлено обвинение по ст. 201 ч.2 УК РФ (Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ст. 174 прим. 1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем). Уголовное дело уже насчитывает около 200 томов. Финансовая пирамида заманила людей высокими процентными ставками по вкладам - от 30 до 40% в год. Это позволило нечестным бизнесменам быстро собрать огромную клиентскую базу. Потерпевшими признано более 1,4 тыс. человек. Ущерб превышает десятки миллионов рублей. Обвиняемый частично признал себя виновным в совершении преступлений. Следователи уверены, что уже в скором времени вся доказательная база будет собрана в полном объеме и материалы дела передадут в суд.

Загрузка...